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Domingo 20 de Enero 2019

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Anaya es acusado de lavado de dinero

Escándalo Anaya Foto Capital Media
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20 de Febrero 2018
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Supuestos operadores financiero del candidato a la presidencia aseguran haber sido contratados para triangular los recursos de manera ilícita

Por Lucilly Zavala

Dos supuestos operadores financieros de Ricardo Anaya, que aseguran haber sido contratados para triangular recursos de manera ilícita a favor del candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, denunciaron al pianista por lavado de dinero, persecución y amenazas, relacionadas con la compra de una nave industrial en Querétaro, por 54 millones de pesos, mediante una empresa fantasma.

En conferencia de prensa, el abogado Joaquín Xáman McGregor, explicó que sus clientes Alberto y Daniel “N”, fueron contratados en 2016 por el empresario Manuel Barreiro Castañeda, para tejer un “entramado financiero” que permitió hacer llegar recursos a los bolsillos de Ricardo Anaya sin dejar rastro de su origen, mediante la creación de la empresa fantasma Manhattan Plan Development con la que simularon la compra de una nave industrial por casi 54 millones de pesos al consorcio Juniserra, propiedad del pianista y de su familia política.

De acuerdo con el panista, el dinero obtenido por la venta de esta nave industrial le permitió mantener a su familia viviendo en Atlanta, Estados Unidos y viajar cada fin de semana para visitarlos.

El abogado señaló que sus clientes, quienes también enfrentan una investigación por estos actos ilícitos, decidieron presentar sus argumentos y denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), tras recibir amenazas y ser perseguidos por diferentes vehículos, tiempo después de que una investigación periodística pusiera entre dicho los recursos y propiedades del candidato presidencial.

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